Este programa es para prevenir el lavado de dinero y con ello, no quiere decir que estés con la delincuencia organizada. Es algo que puede ser común en esta época, pero la maestra Yesica Chávez del despacho Chávez/Corral y asociados, nos dirá que es lo que está pasando en estos momentos con los negocios y circunstancias que parecen normales, pero son omisiones y cosas que no se tienen en el radar y por eso te pueden multar.
La abogada dio varios ejemplos de cómo la gente puede pasar por cosas, que es considerada como lavado de dinero.
Como abogados no quiere decir que manejen negocios de malandros, sino que es todo lo contrario, porque la gente se asusta, dice Yesica. Es un procedimiento administrativo, donde te piden una serie de requisitos y que la ley te pide.
Le puede pasar a una persona común sin que ellos sepan, alguna renta o herencia, etc. Ya por esto, estás sujeto a la ley antilavado.
Aquí informo varias de las actividades que pueden ser vulnerables y que la gente no lo sabe. Una ley que relativamente es nueva, hecha en el 2013- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Yesica responderá varias preguntas como:
¿Qué es la prevención de lavado de dinero, o por qué hablar de lavado de dinero?
¿Porque el dinero en efectivo es un problema?
¿Qué ley es la que regula el lavado de dinero?
¿Quién sanciona?
¿A quiénes sanciona?
¿Cuáles son las obligaciones de los sujetos obligados?
¿Como se dan de alta?
¿Qué es un enfoque basado en riesgos y el manual de cumplimiento?
¿Cómo es el expediente que deben crear?
¿Que hacer cuando te llega un aviso?
¿Cuándo se realiza una actividad vulnerable?
¿Que son las restricciones de efectivo?
¿Qué pasa si no cumplen los sujetos obligados?
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